Escroquerie de 767 millions de dollars de Bitcoin au Brésil

Au début du mois d’octobre 2022, on apprenait le démantèlement d’un système pyramidal de cryptomonnaies par la police brésilienne. Il s’agit d’un détournement de 767 millions de dollars de cryptomonnaies (correspondant à 4 milliards de réals brésiliens). Des stars du football auraient également été escroquées, ainsi que la fille d’une star de la télévision brésilienne. Le principal acteur de cette fraude se nommerait Francisley Valdevino da Silva, qu’on surnomme aussi le « cheikh du Bitcoin ». Ce dernier a été arrêté au Brésil.

Plusieurs mandats de perquisitions ont été réalisés par la police brésilienne dans 6 villes différentes, et dans 4 états brésiliens différents. On parle de milliers de citoyens brésiliens lésés, mais aussi de personnes à travers au moins 10 pays étrangers. Da Silva a attiré ses victimes en prétendant posséder une société composée d’experts qui pourraient aider les investisseurs à faire le plus de bénéfices (au moins 20% de bénéfices sur leur mise de base) en achetant des jetons.

La société dont on parle porte le nom de Forcount et le jeton concerné est le Mindexcoin. Ce jeton n’a en fait aucune valeur et n’est pas côté en Bourse. Il s’agissait en fait d’un leurre, d’une façade derrière laquelle se cachait un système pyramidal. Et ce n’est pas tout, les investisseurs devaient recruter d’autres membres afin de gagner encore plus, dans le but de toucher encore plus de victimes.

Lors de leurs perquisitions, les policiers ont pu mettre la main sur de grosses sommes d’argent en liquide et des biens appartenant à ce groupe. On parle de lingots d’or et de montres de luxe. Il s’agit d’un gang de grande envergure puisque la Police s’est rendue à 20 adresses différentes, chez les membres de ce gang dans tout le pays.

Comment a débuté cette enquête ?

C’est en fait grâce aux Autorités américaines via Interpol que l’enquête a commencée avec des informations qui auraient été fournies aux enquêteurs brésiliens. On parlait dont à ce moment-là de blanchiment de millions de dollars à travers un système pyramidal dans le secteur de la cryptomonnaie.

Système de Pyramide de Ponzi : système de fraude financière dans lequel les investisseurs sont rémunérés par les fonds des nouveaux arrivés. Cette fraude peut donc continuer jusqu’à ce que les montants des nouveaux arrivés ne peuvent plus rémunérer les clients. Pourquoi le nom de Ponzi ? Cela vient tout simplement de Charles Ponzi, qui a mis en place ce système à Boston dans les années 1920.

Les escrocs ont pu exercer cette fraude durant au moins 6 ans. On parle de 4 milliards de réals récoltés durant cette période, ce qui correspond à plus de 700 millions de dollars. Les escrocs n’ont donc pas investi cette argent dans la cryptomonnaie comme prévu, mais en ont profité pour acquérir des biens immobiliers mais aussi des biens mobiliers de luxe comme des voitures, des bateaux ou des bijoux de grande valeur. Ces informations sont vérifiées puisque des photos de la Police brésilienne ont été diffusées, montrant tous ces objets de valeur saisis.

Les cryptomonnaies au Brésil

Au mois de mai 2022, les brésiliens ont acheté pour près de 912 millions d’USD en cryptomonnaies. Il s’agit d’un record par rapport à l’année précédente durant laquelle les brésiliens avaient dépensé pour 756 millions de dollars en cryptoactifs.

Le Bitcoin est vu comme un réel rempart social au Brésil. Le Brésil est connu pour son carnaval incroyable, mais également pour son contraste désolant entre pauvreté et richesse. Pour aider la population brésilienne vivant dans la pauvreté, une association a été créée : Afrobit Lab en partenariat avec Paxful. Les brésiliens issus de familles pauvres pourront, grâce à cette association, accéder aux cryptomonnaies et apprendre comment elle fonctionnent pour les utiliser.

L’association propose donc des cours dans les trois plus grandes villes du Brésil : Rio de Janerio, São Paulo et Salvador. Tous les brésiliens qui se sont inscrits pourront suivre ces cours gratuitement et 12 chanceux recevront 1.300 R$ (Réals brésiliens). L’idée est donc que la population noire du Brésil puisse avoir cette opportunité d’apprendre à capitaliser et a acquérir plus d’autonomie financière.

On fournit donc aux brésiliens issus de la pauvreté une éducation financière. Les écarts de revenus sont tellement importants au Brésil que les pauvres n’ont pas de contrôle sur l’argent et sont perpétuellement endettés. La cryptomonnaie s’impose donc comme LA solution pour gérer mieux ces situations. Certains pensent même que cela pourrait changer une vie et réaliser des rêves !

Lors de ces cours, les Brésiliens apprendront ce qu’est la Blockchain et le Bitcoin. Ils apprendront également les bases de la gestion des finances et suivront même des cours d’anglais. Et ce n’est pas tout ! Le but est la propagation gratuite de ces connaissances. Les étudiants qui vont donc suivre ces cours doivent s’engager à former par la suite le reste de la population à travers des cours gratuits.